Центробанк лишил лицензии "Регионфинансбанк"

17 ноября Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ "Регионфинансбанк". Организация находилась в Москве.

Лицензия была отозвана из-за проведения организацией "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности, представляемой в ЦБ РФ. Данная деятельность осуществлялась в условиях введенного регулятором запрета.

Также в "Регионфинансбанке" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С начала 2017 года были отозваны лицензии у почти 40 российских банков. В 2016 году лицензий лишились 88 банков.

Напомним, ранее Центробанк России лишил лишил лицензии НКО "Платежный клиринговый дом". По заявлению регулятора, она не исполняла требований законодательства. Речь идет о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части выявления операций, которые подлежат обязательному контролю.

Источник